- Estados Unidos - Internacional:21 de Diciembre de 2025
Gracias a Donald Trump, 2025 fue un buen año… para los delincuentes de cuello blanco
Cuando el Estado Islámico necesitó mudarse y disfrazar su dinero, recurrió, dijeron los fiscales estadounidenses en 2023, al intercambio de criptomonedas más grande del mundo: Binance. Lo mismo hicieron Al Qaeda, la Jihad Islámica Palestina y Hamás, que utilizaron la plataforma para ayudar a financiar sus operaciones en los años previos al ataque del 7 de octubre en Israel. Binance no fue acusado de financiar directamente a estos grupos, pero los fiscales
descubrieron que deliberadamente permitió que su intercambio funcionara como un conducto – que permitía a las organizaciones extremistas transferir fondos, evadir el escrutinio y frustrar las investigaciones.
Por
Casey Michel - The Guardian
Ilustración de Igor Bastidas
En el centro de todo estaba el fundador y director ejecutivo de Binance,
Changpeng Zhao. Para 2024, el autodenominado “
rey” de las criptomonedas habían caído en desgracia,
declarándose culpable por cargos de lavado de dinero y entrada a prisión, mientras que Binance acordó pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares por su papel en facilitar el financiamiento del terrorismo. El caso fue aclamado como una rara victoria para los reguladores dispuestos a enfrentarse a los actores más importantes de la industria– y para las víctimas de la violencia vinculada a esos flujos financieros. Entre ellos se encontraban las familias de los ciudadanos estadounidenses asesinados el 7 de octubre, que ahora están
demandando a Binance en una demanda colectiva acusando a la empresa de “ofrecerse a organizaciones terroristas”.
Pero a finales de octubre, Donald Trump anunció que estaba perdonando a Zhao. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, enmarcó la decisión como una corrección a lo que llamó la “guerra contra las criptomonedas” de la administración Biden, insistiendo en que los crímenes de Zhao no habían producido “víctimas identificables”.
Era un estribillo familiar, disfrazado para una nueva audiencia: que la corrupción es de alguna manera un “
crimen sin víctimas”. La afirmación es absurda. Las organizaciones terroristas no existen en el vacío. Dependen de delincuentes de cuello blanco capaces de construir y mantener canales financieros secretos. Las víctimas de atentados con bombas, tiroteos y ataques con víctimas masivas son, con demasiada frecuencia, también víctimas de banqueros, ejecutivos y financieros que hicieron posible esa violencia.
El indulto de Zhao envió una señal clara sobre quién se beneficiará más de una presidencia de Trump. A medida que quienes se preocupan por el colapso ambiental, la inestabilidad económica y la propagación del autoritarismo se encuentran cada vez más marginados, los criminales de cuello blanco –Zhao entre ellos y el propio Trump– están disfrutando de un momento político como ningún otro que hayan conocido antes.
Para este grupo de estafadores y evasores fiscales, el año pasado ha sido una ola de éxitos: el abandono de procesos aparentemente fallidos, indultos presidenciales incluso para los crímenes más atroces y un vaciamiento constante de las agencias encargadas de exigirles cuentas. Trump no se equivoca cuando critica el aumento de la delincuencia. Pero “la ola de criminalidad”, como dijo el periodista Jacob Silverman escribió a principios de este año, “es de cuello blanco”.
Pero ¿por qué la
Administración Trump decidiría dejar de lado las consecuencias de los criminales cuyas acciones amenazan la estabilidad de la economía estadounidense en general?
El presidente del indulto
La herramienta preferida de Trump para ayudar a los delincuentes de cuello blanco es simple: el indulto. Mientras que los presidentes anteriores desplegaron ese poder con moderación, a menudo al final de sus mandatos, Trump lo ha ejercido de manera promiscua – emitiendo clemencia incluso cuando resulta en algo completamente anatema para los objetivos declarados de su administración.
Tomemos como ejemplo el supuesto enfoque de Trump en combatir a los narcotraficantes. Trump ha sido explícito acerca de querer controlar la afluencia de narcóticos y fentanilo a Estados Unidos desde América del Sur– y está cerca de librar una guerra contra Venezuela a pesar de que no se encuentra entre los principales traficantes directos de cocaína a Estados Unidos. Al mismo tiempo, Trump ha
perdonado a
Juan Orlando Hernández, ex presidente hondureño.
Puede que Hernández no parezca un típico criminal de cuello blanco, dado que era jefe de Estado. Pero basta con mirar de qué se le acusó y para quién utilizó su poder legal, financiero y político para ayudar. En 2024, Hernández fue condenado por un jurado estadounidense por un catálogo extraordinario de delitos, incluida la conspiración para importar aproximadamente 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Como el fiscal general de Estados Unidos
dijo en ese momento, Hernández estaba “en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”, entrelazando sus finanzas con los cárteles y transformando a Honduras en un centro clave de tránsito de narcóticos con destino a las calles estadounidenses y, en el proceso, uno de los países más peligrosos de la Tierra.
Su veredicto de culpabilidad y su sentencia de 45 años estuvieron entre los golpes más espectaculares contra estas redes de narcotráfico durante la última década y una interceptación mucho más significativa contra las redes de narcotráfico que cualquier cosa que Trump pudiera esperar obtener de la guerra en Venezuela. También fue un claro ejemplo de cómo los delitos de cuello blanco no tienen víctimas: un mecanismo a través del cual se construyen narcoestados, se normaliza la violencia y se desestabilizan sociedades enteras.
Luego, al igual que con Zhao, todo se desmoronó. Trump anunció a principios de diciembre que Hernández era “
tratado muy dura e injustamente” y caminaría libre. Hernández pasó meses presionando a los acólitos de Trump y a personalidades de los medios conservadores, situándose
como pro-Trump “aliado en migración y seguridad” y presentándose como víctima de venganza política por parte de la administración Biden que, según él, también había sido utilizada para atacar a Trump. La obra funcionó. Y no sería la última vez.
Uno por uno, los delincuentes de cuello blanco han marchado hacia la Casa Blanca, proclamando su lealtad a Trump– y viendo como resultado cómo sus sentencias de prisión se evaporan.
Estaba
Charles Scott, un hombre de negocios de Virginia
sentenciado a principios de este año por manipular los valores de las acciones y defraudar a los inversores de una empresa de iluminación – y a quien Trump luego liberó. Un par de estrellas de reality shows,
Julie y Todd Chrisley, fueron sorprendidos evadiendo impuestos, sentenciados a tres años de prisión como resultado – antes que Trump
decidiera perdonarlos.
David Gentile fue un ex director de capital privado,
condenado el año pasado por conspirar para defraudar a inversores (junto con su socio) por un valor aproximado de 1.600 millones de dólares, recibiendo como resultado una sentencia de siete años. Pero a los pocos días de comenzar su condena,
Trump anunció que la sentencia de Gentile sería conmutada y podría quedar libre.
Esta última decisión fue notablemente irritante. Gentile y su colega habían defraudado a la asombrosa cifra de 10.000 víctimas diferentes: padres y abuelos con poco a su nombre, algunos de los cuales vieron cómo se esfumaban todos los ahorros de toda su vida. “Estoy totalmente disgustado, porque no fui sólo yo”
dijo una de las víctimas de Gentile después de la decisión de Trump. “Fue mi anciana madre, de unos noventa años, y también mi hermana… Todos fuimos defraudados.”
Los indultos de Trump tampoco se limitaron únicamente a los delitos financieros. En el ámbito político, los utilizó para desmantelar la ya frágil idea de responsabilidad pública, convirtiendo las plazas públicas estadounidenses en carnavales de soborno y fraude.
Indultó a
Alexander Sittenfeld, ex miembro del consejo municipal de Cincinnati,
convicto por un jurado por cargos de soborno y extorsión, a
John Rowland, exgobernador de Connecticut, fue sorprendido en
múltiples casos de corrupción y a
Jeremy Hutchinson, ex legislador del estado de Arkansas y descendiente de una de las familias políticas más destacadas de Arkansas. En 2023, Hutchinson se
declaró culpable de aceptar sobornos por valor de más de $150.000 y, como resultado, recibir una sentencia de cuatro años – una sentencia que
Trump borró a principios de este año.
Sólo este mes Trump
anunció el indulto de
Henry Cuellar, representante de Texas y primer miembro del Congreso en la historia de Estados Unidos acusado formalmente de actuar como agente extranjero,
supuestamente supervisando múltiples esquemas de soborno De México a Azerbaiyán. Cuellar supuestamente se había convertido en un topo azerí que trabajaba para un régimen conocido por su brutalidad cleptocrática y que encarcelaba rutinariamente a disidentes, periodistas y figuras de la oposición política. Cuellar supuestamente sirvió como agente azerí mientras el régimen estaba comprometido con la limpieza étnica contra los armenios, constituyendo,
como detalló la Freedom House, “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
Nada de eso importaba. De todos modos, Cuellar fue indultado, se le permitió permanecer en el Congreso y se transformó en un potencial aliado político. El mensaje a los legisladores fue inequívoco: la lealtad a Trump ahora ofrece protección contra las consecuencias. El mensaje a los hombres fuertes extranjeros fue igualmente claro. Estados Unidos, una vez más, está abierto a los negocios.
‘Eliminar la aplicación de la ley contra los infractores de la ley corporativa’
Sin embargo, los indultos son sólo una parte del arsenal que Trump ha desplegado para ayudar a los delincuentes de cuello blanco a escapar de la justicia. Los indultos generalmente se utilizan sólo para aquellos que ya han sido condenados por delitos. Es mucho más fácil simplemente abandonar todas y cada una de las investigaciones sobre posibles malas prácticas, antes de que se produzcan condenas.
Public Citizen, el grupo sin fines de lucro de derechos del consumidor, ha estado manteniendo un registro de las acciones de cumplimiento –es decir, procesamientos o investigaciones– contra acusados corporativos que ahora han sido pausadas o descartadas por completo, todo como resultado directo de las decisiones de Trump. De las 480 corporaciones que fueron objeto de acciones coercitivas anteriores, la administración Trump ya ha desbaratado aproximadamente un tercio de ellas. Como resumió Public Citizen, “el presidente Trump habla con dureza sobre el crimen, pero su administración está destruyendo la aplicación de la ley contra los infractores de la ley corporativa”
Los ejemplos son extensos. Después de años de accidentes mortales relacionados con negligencia sistémica en
Boeing, el Departamento de Justicia inició un caso por delito grave, acusando a la compañía de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y vinculando su conducta a la muerte de cientos de personas. Boeing acordó inicialmente declararse culpable y pagar casi 700 millones de dólares en multas. Pero después de donar alrededor de un millón de dólares al fondo de toma de posesión de Trump, el acuerdo fracasó. La acusación fue desestimada. Los abogados de las víctimas y las familias calificaron la decisión de “sin precedentes” y “obviamente errónea para el crimen corporativo más mortífero en la historia de Estados Unidos”. Un juez señaló el mes pasado que el acuerdo “no garantiza la rendición de cuentas necesaria para garantizar la seguridad del público que vuela”.
Corredores no registrados que negocian valores no regulados. Conspiraciones para fijar precios farmacéuticos. Corporaciones que operan fábricas que presentaron “peligro inminente y sustancial para la salud pública”. Caso tras caso se evaporó – a menudo tras donaciones políticas o acuerdos comerciales que beneficiaron a Trump, su familia o sus aliados.
Ningún sector encapsula mejor esta dinámica que las criptomonedas. Los principales actores del sector criptográfico, como
Crypto.com y
Coinbase, vieron sus investigaciones archivadas silenciosamente. Binance y Zhao, mencionados anteriormente, estaban en el centro de uno de estos carruseles corruptos.
Meses antes de que Trump indultara a Zhao, Binance había comenzado a ayudar a la empresa criptográfica personal de Trump, World Liberty Financial, a crear su propia moneda estable –, una moneda que una empresa separada controlada por los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) utilizó más tarde para financiar una inversión de 2 mil millones de dólares en Binance. (Por si fuera poco, los Emiratos Árabes Unidos recibieron acceso a chips estadounidenses de alta gama– a pesar de todas las crecientes preocupaciones por la seguridad nacional)
Todo esto generó potencialmente decenas de millones de dólares para los Trump en el proceso – y terminó resultando en que Zhao quedara libre. Fue una red única y sórdida de pagos de criptomonedas, especulación presidencial y condenas de cuello blanco deshechas, con crecientes preocupaciones de seguridad nacional añadidas por si acaso. No es sorprendente que estas organizaciones de criptomonedas, y la industria de criptomonedas en general en su conjunto, se hayan convertido quizás en los mayores impulsores corporativos de Trump– y que ahora haya crecientes preocupaciones de que esta industria no regulada esté en el centro del próximo colapso económico de Estados Unidos.
Para que lo sepan los criminales del mundo: Estados Unidos está abierto a los negocios
En cierto nivel, el enfoque desdeñoso de Trump hacia los delitos financieros es fácil de explicar: paga. Pero su amplio apoyo a los delincuentes de cuello blanco parece tener que ver con algo más que sus resultados. ¿Por qué la administración Trump quiere ayudar a las personas que corren el riesgo de desestabilizar la economía estadounidense en general?
Parte de ello son quejas. No es ningún secreto que Trump se ha visto a sí mismo como una víctima del enfoque aparentemente desmesurado de la administración Biden en los delitos financieros –y en la supuesta “militarización” del sistema de justicia.
Parte de ello consiste en acumular más poder – derrotar a las fuerzas democráticas en lugares como Honduras o asegurar el apoyo de aquellos que le deben la libertad a Trump. Si Trump, por ejemplo, intenta conservar el cargo más allá de los límites constitucionales, no lo hará solo. Contará con el respaldo de los hombres que liberó, las corporaciones que protegió y los regímenes que tranquilizó –, todo con un incentivo compartido para mantenerlo en su lugar. Después de todo, una futura administración podría volver a ponerlos tras las rejas.
Parte de ello es ideológico, parte de un conjunto más amplio de decisiones políticas lideradas por los republicanos para desmantelar el llamado “estado administrativo”. Cualquier noción de independencia en la
Comisión de la Bolsa y Valores (SEC) y la
Comisión Federal de Comercio (FTC) ha colapsado efectivamente. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor está privada de autoridad y financiación, con la administración Trump abiertamente cuestionando su legalidad. La Oficina de Protección Ambiental tiene un nombre que ahora es
efectivamente un oxímoron, con la administración retrocediendo todo, desde los límites a la contaminación hasta la eliminación de restricciones a cosas como el
formaldehído. Y el Departamento de Justicia se ha convertido en el
juguete personal para Trump, que utiliza para atacar a sus enemigos y ayudar a sus aliados.
Y estos son sólo los desarrollos principales. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos – que anteriormente impedía a las corporaciones estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros corruptos, afianzando dictaduras en todo el mundo – está siendo efectivamente neutralizada. El nuevo
registro de empresas fantasma -lo que habría acabado con el papel de Estados Unidos como el mayor hogar para el dinero sucio en todo el mundo- está ahora, a todos los efectos, muerto. Autócratas y oligarcas, narcotraficantes y traficantes de armas, cualquiera que dependa de ganancias criminales para financiar sus actividades malignas: todos ahora se están dando cuenta de que pueden confiar en que Estados Unidos actuará como su billetera y los ayudará a hacer del mundo un lugar seguro para la dictadura una vez más.
Todo esto hace que no sólo sea mucho más probable el envenenamiento y la profanación de los paisajes estadounidenses, sino que acelera la probabilidad de fracaso corporativo e incluso de colapso económico. Si esta misma dinámica –hacer retroceder las regulaciones, renunciar a las investigaciones, permitir que florezca el fraude corporativo– condujo a todo, desde la devastación ecológica hasta la Gran Recesión en las últimas décadas, hay muchas razones para pensar que volverá a suceder.
Los sistemas autoritarios no surgen espontáneamente. Se financian, lubrican y sostienen precisamente mediante este tipo de acuerdos quid pro quo. El punto final no es simplemente la corrupción, sino el afianzamiento: un orden político en el que el crimen es recompensado, la aplicación de la ley es opcional y la lealtad es moneda corriente.
Esta dinámica no sólo recompensa el crimen sino que lo incentiva. ¿Qué tan estúpido debe ser un líder corporativo para seguir cumpliendo con reglas y regulaciones que ya ni siquiera se aplican?
Es una carrera hacia el abismo para el crimen corporativo, todo lo cual –de una forma u otra– nos explotará en la cara, a través de una catástrofe ecológica, una repetición de la Gran Recesión o un ataque terrorista en suelo estadounidense. Sea lo que sea, será algo que acabará con la idea de que este tipo de corrupción o criminalidad de cuello blanco alguna vez fue un delito “sin víctimas” – porque, en ese momento, todos nosotros también seremos víctimas.
Fuente:
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2025/dec/21/trump-white-collar-criminals264
